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广州友谊集团股份有限公司关于延期召开公司2016年第四次临时股东

发布时间:2018-07-04 08:48 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1.公司2016年第四次姑且股东大会打消《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》,并添加《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调解后)》的提案。

  2. 公司2016年第四次姑且股东大会延期召开,集会召开时间由2016年7月15日延期至2016年7月21日。

  3. 除前述议案及召开时间变动外,其余事项稳定。股权注销日为2016年7月12日(礼拜二)。

  广州友情集团股份无限公司(以下简称“公司”)已别离于2016年6月30日、7月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网()上披露了《关于召开2016年第四次姑且股东大会的通知》、《关于延期召开 2016 年第四次姑且股东大会的弥补通知》及有关通知布告,将公司2016年第四次姑且股东大会延期至2016年7月21日(周四)以现场投票与收集投票相连系的表决体例召开。按照相关划定,现公布召开股东大会的提醒性通知布告,具体如下。

  (三)本次股东大会的召开法式合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的划定,招集人的资历合法无效。

  1.通过体系进行收集投票的具体时间:2016年7月21日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00(股票买卖时间)!

  2.通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间:2016年7月20日15:00-2016年7月21日15:00时期的肆意时间。

  本次集会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向公司股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能取舍现场投票(现场投票能够委托代办署理人代为投票)和收集投票中的一种体例,不克不及反复投票。广州友谊集团股份有限公司关于延期召开公司若是统一股份通过现场和收集反复投票的,以第一次投票为准;若是收集投票中反复投票,以第一次投票为准。

  1. 本次股东大会的股权注销日为2016年7月12日(礼拜二)。于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席本次股东大会,因故不克不及出席的股东可书面委托代办署理人出席集会和加入表决!

  (七)现场集会地址:广州市环市东路369号广州友情集团分析楼九楼集会室。

  第1项议案为出格表决事项,该当由出席股东大会股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余三项议案均为通俗表决事项,该当由出席股东大会股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的二分之一以上通过。此中,第2项议案须采用累积投票制(此中独立董事和非独立董事的推举分隔进行),独立董事的独立性和任职资历,尚须深圳证券买卖所审核无贰言后提交股东大会审议。

  上述议案曾经公司第七届董事会第十九次集会、第二十次姑且集会审议通过,详见2016年6月30日、7月13日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上()披露的通知布告。

  (一)现场注销时间:2016年7月13日(礼拜三)9:30—17:00。

  (二)现场注销地址:广州市环市东路369号广州友情集团分析楼九楼欢迎2室。

  1. 天然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证实打点注销并须于出席集会时出示。

  2. 委托代办署理人凭自己身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证实打点注销并须于出席集会时出示。

  3. 法人股东由法定代表人出席集会的,需持停业执照复印件、小我身份证、法定代表人身份证实和股东账户卡进行注销并须于出席集会时出示。

  4. 由法定代表人委托的代办署理人出席集会的,须持代办署理人自己身份证、停业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行注销并须于出席集会时出示。

  5. 接管信函或传真的体例注销,不接管电线时前将出席股东大会的书面确认答复(见附件3)连同所需注销文件以传真或其它体例投递至本公司董事会办公室。

  本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系()加入投票。(收集投票具体操作流程见附件1)。

  对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为有效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  股东能够将票数均匀分派给1 位独立董事候选人,也能够在该位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  股东能够将票数均匀分派给4位非独立董事候选人,也能够在4位非独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,2016年第四次临时股东大会的提示性公告视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1. 互联网投票体系起头投票的时间为2016年7月20日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时间为2016年7月21日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00。

  2. 股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者 收集办事身份认证营业指引(2016 年 4 月修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  1. 收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系和互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对付该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权。

  持有广州友情集团股份无限公司股票:股,作为公司股东,现委任(先生/密斯)代表(自己/本公司)出席广州友情集团股份无限公司2016年第四次姑且股东大会,并代表自己/本公司按照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由自己/本公司的代表酌情决定投票。

  申明:请在对非累积投票议案投票取舍时打“√”,“赞成”、“否决”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“赞成”、“否决”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处置。

  对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为有效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  股东能够将票数均匀分派给1 位独立董事候选人,也能够在该位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  股东能够将票数均匀分派给4位非独立董事候选人,也能够在4位非独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  委托人/委托机构接洽电线. 请填上以您表面注销与本授权委托书相关的股份数目。

  3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签订。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必需加盖公章或机构印章。

  4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2016年7月20日上午12时前传真或投递至广东省广州市环市东路369号广州友情集团董事会办公室。

  5. 股东代办署理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签订的本授权表决委托书、股东代办署理人的身份证实文件及通知中要求的其它有关文件。

  本报酬广州友情集团股份无限公司股A股股份的注册持有人,兹确认,本情面愿(或由委托代办署理人代为)出席于2016年7月21日举行的公司2016年第四次姑且股东大会。

  2. 此回执在填妥及签订后须于2016年7月20日12时之前传真或投递至广东省广州市环市东路369号广州友情集团董事会办公室。现场注销无须填写本回执。

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