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广州友谊集团股份有限公司公告(系列

发布时间:2018-08-02 05:57 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  广州友情集团股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次姑且集会于2016年7月12日在公司集会室召开,集会由董事长房向前掌管。广州友谊集团股份集会应到董事6人,现实出席董事6人,整体监事列席了集会。本次集会的招集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。经与会董事审议并表决通过以下决议!

  2016年7月11日,公司董事会收到公司股东广州越秀集团无限公司(以下简称“越秀集团”)(目前持有公司279,399,160股股份,占公司总股本的12.56%)以书面情势提交的《关于添加2016年第四次姑且股东大会审议议案的提案》。按照国有企业带领职员相关兼职问题的最新精力,张招兴、朱春秀暂不适合专任公司董事,须改换部门提名的董事候选人。经越秀集团从头提名,补充谭思马、王恕慧、李锋、欧俊明和杨春林5报酬公司第七届董事会董事候选人,此中杨春林为独立董事候选人。

  基于上述,公司决定打消第七届董事会第十九次集会审议通过的《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》。

  二、以6票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调解后)》。

  按照公司股东越秀集团向公司董事会提交的《关于添加2016年第四次姑且股东大会审议议案的提案》,越秀集团从头提名补充谭思马、王恕慧、李锋、欧俊明和杨春林5报酬公司第七届董事会董事候选人,此中杨春林为独立董事候选人。

  上述董事候选人有关简历详见附件。董事候选人推举采用累积投票制(此中独立董事和非独立董事的推举分隔进行)。

  公司第七届董事会4位独立董事王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、陈海权先生就本项议案颁发了分歧赞成的独立看法。

  三、以6票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于延期召开2016年第四次姑且股东大会的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关通知布告)。

  谭思马,1963年5月出生,中共党员,钻研生学历,硕士学位,高级经济师职称。曾任越秀企业(集团)无限公司广州处事处办理部副司理、广州越银财政成长公司董事、总司理,广州证券无限义务公司副总裁、副董事长、总裁,金鹰基金办理无限公司董事长,广州东方宾馆股份无限公司董事,广州市东方旅店集团无限公司副总司理,广州越秀集团无限公司、越秀企业(集团)无限公司总司理助理。现任广州越秀集团无限公司、越秀企业(集团)无限公司副总司理,广州越秀金融控股集团无限公司董事,广州证券股份无限公司董事,广州越秀财产投资基金办理股份无限公司董事。

  谭思马先生未持有公司股份,未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  王恕慧,1971年12月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券无限义务公司证券刊行征询部营业司理、钻研拓展部副司理、董事会秘书、副总裁,广州越秀集团无限公司办公室总司理、成长部总司理,广州越秀集团无限公司、越秀企业(集团)无限公司总司理助理、董事、副总司理。现任广州越秀金融控股集团无限公司董事、总司理,广州证券股份无限公司董事长,广州越秀财产投资基金办理股份无限公司董事长,广州越秀融资租赁无限公司董事长,广州市融资担保核心无限义务公司、广州越秀小额贷款无限公司董事,广州越秀金融科技无限公司施行董事,香港越秀金融控股无限公司董事,创兴银行无限公司董事,香港越秀证券控股无限公司董事长。

  王恕慧先生未持有公司股份,未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  李锋,1968年7月出生,中共党员,钻研生学历,硕士学位,高级工程师职称。曾任广州明珠电力股份无限公司机要室主任,广州开辟区扶植开辟总公司副科长,广州亚美聚酯无限公司部分主任,越秀企业(集团)无限公司企管部副司理、监察考核室总司理助理,广州越秀企业(集团)公司总司理助理,越秀成长无限公司副总司理。现任广州越秀集团无限公司、越秀企业(集团)无限公司首席本钱经营官、本钱运营部总司理、客户资本办理与协同部总司理,创兴银行无限公司很是务董事、越秀地产股份无限公司施行董事,越秀房托资产办理无限公司非施行董事,越秀财政无限公司总司理,广州市都会扶植开辟无限公司董事。

  李锋先生未持有公司股份,未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、有限公司公告(系列《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  欧俊明,1969年3月出生,中共党员,本科学历,学士学位,审计师、管帐师职称,注册管帐师、注册评估师资历,国际内部审计师资历。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员,广东省华粤管帐师事件所营业三部司理,越秀(集团)无限公司监察考核室司理、总司理助理,越秀企业(集团)无限公司监察考核室副总司理,广州越秀集团无限公司审计室总司理,广州证券股份无限公司监事会招集人,广州越秀财产投资基金办理股份无限公司监事会主席,广州越秀融资租赁无限公司董事。现任广州越秀集团无限公司、越秀企业(集团)无限公司首席财政官、财政部总司理、消息核心总司理,广州越秀金融控股集团无限公司监事会主席,越秀金融控股无限公司非施行董事,广州市都会扶植开辟无限公司董事,越秀地产股份无限公司施行董事、财政总监,越秀证券控股无限公司董事。

  欧俊明先生未持有公司股份,未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  杨春林,1956年2月出生,经济学硕士、办理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部,中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长,中国工商银行辽宁省向阳分行行长,中国工商银行广东省分行副行长、停业部总司理,中国工商银行福建省分行行长,中国工商银行内审广州分局局长,中国工商银行广东省分行资深专家。2016年3月至今,退休。

  杨春林先生与本公司控股股东及现实节制人、持有公司百分之五以上股份的股东不具有联系关系关系;杨春林先生未持有本公司股票;杨春林先生不具有遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒的景象,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司董事的景象。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1.公司2016年第四次姑且股东大会打消《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》,并添加《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调解后)》的提案。

  2. 公司2016年第四次姑且股东大会延期召开,集会召开时间由2016年7月15日延期至2016年7月21日。

  3. 除前述议案及召开时间变动外,其余事项稳定。股权注销日为2016年7月12日(礼拜二)。

  经广州友情集团股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次集会审议通过,公司于2016年6月30日在《证券时报》和巨潮资讯网()上登载了《关于召开2016年第四次姑且股东大会的通知》。本次股东大会原定于2016年7月15日下战书2:30时召开现场集会,通过现场和收集投票相连系的体例审议《关于变动公司名称、居处和运营范畴的议案》、《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》、《关于利用自有资金进行理财投资的议案》、《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》等4项议案。现就添加2016年第四次姑且股东大会姑且提案、打消部门议案以及延期召开集会等事项申明如下?

  公司于2016年6月29日召开第七届董事会第十九次集会,审议通过了《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》,经公司股东广州越秀集团无限公司(以下简称“越秀集团”)提名,补充张招兴、朱春秀、谭思马、王恕慧和杨春林5报酬公司第七届董事会董事候选人,此中杨春林先生为独立董事候选人。

  2016年7月11日,公司董事会收到公司股东广州越秀集团无限公司(以下简称“越秀集团”)(目前持有公司279,399,160股股份,占公司总股本的12.56%)以书面情势提交的《关于添加2016年第四次姑且股东大会审议议案的提案》。按照国有企业带领职员相关兼职问题的最新精力,张招兴、朱春秀暂不适合专任公司董事,须改换部门提名的董事候选人。经越秀集团从头提名,补充谭思马、王恕慧、李锋、欧俊明和杨春林5报酬公司第七届董事会董事候选人,此中杨春林为独立董事候选人。

  经公司第七届董事会第二十次姑且集会审议确认,越秀集团拥有提出姑且提案的资历,且上述姑且提案内容属于股东大会权柄范畴,有明白的议题和具体决议事项,合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,公司董事会赞成将上述议案提交公司2016年第四次姑且股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关通知布告。

  鉴于经公司股东越秀集团提名补充的第七届董事会董事(含独立董事)候选人已产生调解,经公司第七届董事会第二十次姑且集会审议通过,公司决定打消原提交2016年第四次姑且股东大会审议的《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》。

  鉴于公司2016年第四次姑且股东大会添加姑且提案并打消部门议案,为便于泛博股东片面领会有关提案内容,公司董事会决定将2016年第四次姑且股东大会的召开时间由2016年7月15日延期至2016年7月21日,这次股东大会延期召开合适有关法令律例的要求。

  除上述变更的申明外,公司2016年第四次姑且股东大会的地址、股权注销日、参会体例等有关事项稳定。

  公司《关于延期召开公司2016年第四次姑且股东大会的弥补通知》详见同日在巨潮资讯网披露的通知布告。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1.公司2016年第四次姑且股东大会打消《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》,并添加《关于补充第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调解后)》的提案。

  2. 公司2016年第四次姑且股东大会延期召开,集会召开时间由2016年7月15日延期至2016年7月21日。

  3. 除前述议案及召开时间变动外,其余事项稳定。股权注销日为2016年7月12日(礼拜二)。

  鉴于广州友情集团股份无限公司(以下简称“公司”)2016年第四次姑且股东大会添加姑且提案并打消部门议案(详见公司同日披露的通知布告),为便于泛博股东片面领会有关提案内容,公司董事会决定将2016年第四次姑且股东大会的召开时间由2016年7月15日延期至2016年7月21日。现将本次股东大会相关事项弥补通知如下!

  (三)本次股东大会的召开法式合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的划定,招集人的资历合法无效。

  1.通过深圳证券买卖所体系进行收集投票的具体时间:2016年7月21日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00(股票买卖时间)?

  2.通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的具体时间:2016年7月20日15:00-2016年7月21日15:00时期的肆意时间。

  本次集会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向公司股东供给收集情势的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能取舍现场投票(现场投票能够委托代办署理人代为投票)和收集投票中的一种体例,不克不及反复投票。若是统一股份通过现场和收集反复投票的,以第一次投票为准;若是收集投票中反复投票,以第一次投票为准。

  1. 本次股东大会的股权注销日为2016年7月12日(礼拜二)。于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席本次股东大会,因故不克不及出席的股东可书面委托代办署理人出席集会和加入表决!

  (七)现场集会地址:广州市环市东路369号广州友情集团分析楼九楼集会室。

  第1项议案为出格表决事项,该当由出席股东大会股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余三项议案均为通俗表决事项,该当由出席股东大会股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的二分之一以上通过。此中,第2项议案须采用累积投票制(此中独立董事和非独立董事的推举分隔进行),独立董事的独立性和任职资历,尚须深圳证券买卖所审核无贰言后提交股东大会审议。

  上述议案曾经公司第七届董事会第十九次集会、第二十次姑且集会审议通过,详见2016年6月30日、7月13日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上()披露的通知布告。

  (一)现场注销时间:2016年7月13日(礼拜三)9:30—17:00。

  (二)现场注销地址:广州市环市东路369号广州友情集团分析楼九楼欢迎2室。

  1. 天然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证实打点注销并须于出席集会时出示。

  2. 委托代办署理人凭自己身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证实打点注销并须于出席集会时出示。

  3. 法人股东由法定代表人出席集会的,需持停业执照复印件、小我身份证、法定代表人身份证实和股东账户卡进行注销并须于出席集会时出示。

  4. 由法定代表人委托的代办署理人出席集会的,须持代办署理人自己身份证、停业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行注销并须于出席集会时出示。

  5. 接管信函或传真的体例注销,不接管电线时前将出席股东大会的书面确认答复(见附件3)连同所需注销文件以传真或其它体例投递至本公司董事会办公室。

  本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系和互联网投票体系()加入投票。(收集投票具体操作流程见附件1)?

  对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为有效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  股东能够将票数均匀分派给1 位独立董事候选人,也能够在该位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  股东能够将票数均匀分派给4位非独立董事候选人,也能够在4位非独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1. 互联网投票体系起头投票的时间为2016年7月20日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时间为2016年7月21日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00。

  2. 股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者 收集办事身份认证营业指引(2016 年 4 月修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  1. 收集投票体系按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过厚交所买卖体系和互联网投票体系两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。

  2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对付该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权。

  持有广州友情集团股份无限公司股票:股,作为公司股东,现委任(先生/密斯)代表(自己/本公司)出席广州友情集团股份无限公司2016年第四次姑且股东大会,并代表自己/本公司按照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由自己/本公司的代表酌情决定投票。

  申明:请在对非累积投票议案投票取舍时打“√”,“赞成”、“否决”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“赞成”、“否决”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处置。

  对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为有效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  股东能够将票数均匀分派给1 位独立董事候选人,也能够在该位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  股东能够将票数均匀分派给4位非独立董事候选人,也能够在4位非独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的推举票数。

  委托人/委托机构接洽电线. 请填上以您表面注销与本授权委托书相关的股份数目。

  3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签订。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必需加盖公章或机构印章。

  4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2016年7月20日上午12时前传真或投递至广东省广州市环市东路369号广州友情集团董事会办公室。

  5. 股东代办署理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签订的本授权表决委托书、股东代办署理人的身份证实文件及通知中要求的其它有关文件。

  本报酬广州友情集团股份无限公司股A股股份的注册持有人,兹确认,本情面愿(或由委托代办署理人代为)出席于2016年7月21日举行的公司2016年第四次姑且股东大会。

  2. 此回执在填妥及签订后须于2016年7月20日12时之前传真或投递至广东省广州市环市东路369号广州友情集团董事会办公室。现场注销无须填写本回执。

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