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广州控股选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长

发布时间:2018-08-08 10:01 来源:未知 编辑:admin

  广州成长600098)实业控股集团股份无限公司第六届董事会于2012年7月20日在广州市珠江新城临江大道3号成长核心召 开第一次集会。集会由杨丹地先生掌管,整体董事参与了表 决,合适《公司法》和公司《章程》的划定。集会构成以下 决议?

  一、《关于推举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长的决议》(公司董事会由9名董事构成,现实参与表决的董 事9名,9名董事分歧赞成通过)。

  二、《关于推举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长的决议》(公司董事会由9名董事构成,现实参与表决的 董事9名,9名董事分歧赞成通过)。

  三、《关于推举公司第六届董事会各特地委员会委员的决议》(公司董事会由9名董事构成,现实参与表决的董事9名,9名董事分歧赞成通过)。

  按照公司《章程》、广州控股选举杨丹地先生《董事集会事法则》等划定,以及公司运营决策必要,第六届董事会属下特地委员会委员构成 如下。

  (1)提名委员会:由董事长杨丹地先生、独立董事刘富才先生、独立董事刘少波先生负责提名委员会委员,此中刘 富才先生负责招集人?

  (2)计谋办理委员会:由副董事长伍竹林先生、独立董事刘少波先生、独立董事徐润萍密斯负责计谋办理委员会委 员,此中刘少波先生负责招集人!

  (3)审计委员会:由董事陈辉先生、独立董事石本仁先生、独立董事刘少波先生负责审计委员会委员,此中石本仁 先生负责招集人!

  (4)薪酬与查核委员会:由董事陈辉先生、独立董事刘富才先生、独立董事徐润萍密斯负责薪酬与查核委员会委 员,此中徐润萍密斯负责招集人。

  四、为公司第六届董事会董事长《关于点窜公司章程的决议》(公司董事会由9名董事构成,现实参与表决的董事9名,9名董事分歧赞成通 过)。

  鉴于公司2011年度非公然辟行A股股票成功完成,按照立信管帐师事件所(特殊通俗合股)2012年6月27日出 具的《广州成长实业控股集团股份无限公司2012年6月验 资演讲》(信会师报字【2012】第410281号),按拍照关法 律、律例和公司2011年第二次姑且股东大会的授权,对公 司《章程》做以下点窜!

  审议通过《广州成长实业控股集团股份无限公司章程》 (2012年7月修订本)!

  《广州成长实业控股集团股份无限公司章程》(2012年 7月修订本)详见上海证券买卖所网站()。

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