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存四大违法违规事实 广发银行天津分行被罚200万元

发布时间:2018-07-12 05:34 来源:未知 编辑:admin

  凤凰网财经7月10日讯(秦宇杰)7月10日,天津银监局公然的一份惩罚消息表显示,由于具有贴现资金回流、用处把控不力等四大违法违规现实,广发银行天津分行被罚款200万元。同时,该行的一名员工也因违规为他人过渡资金而遭到忠告惩罚。

  惩罚消息表显示,该行共具有四大违法违规现实,别离是:贴现资金回流,用处把控不力;贷后办理失职,存四大违法违规事实 广发流动资金贷款被调用;贷后办理失职,小我贷款资金被调用;员工账户为客户过渡资金,未严酷审查银行承兑汇票商业布景。

  据悉,贴现回流正常指单据贴现资金回流出票人。正常的做法是出票人找联系关系企业开出汇票,银行天津分行被罚200万元联系关系企业拿着汇票前去银行兑现出资金,最初又把资金输送给出票人。这种做法属于违法违规举动。

  别的,流动资金贷款被调用、小我贷款资金被调用、员工账户为客户过渡资金等也属于违法违规举动。

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